农发行临沂市分行召开2022年一季度案防工作暨上半年反洗钱领导小组会议

为严格落实总省行及银保监部门案防管理要求，统筹发展与安全的关系，提升全辖案防、反洗钱及反恐怖融资工作水平，强化案防能力建设，充分发挥反洗钱保障全行高质量发展。近日，农发行临沂市分行组织召开市分行2022年一季度案防工作暨上半年反洗钱领导小组会议。临沂市分行党委书记、行长董祚涛主持会议，市行党委委员、纪委书记、副行长葛立年，市行党委委员、副行长王蕊出席本次会议，各部室主要负责人参会。会议分四个阶段进行。

第一阶段为案防工作会议。首先，由人力资源部、内控合规部、办公室、党风廉政建设工作等案防职能部门及信贷与风险管理部、财务会计部等重点业务部门汇报本条线案防履职情况。其次，内控合规部高级主管领学《总行案防工作管理办法（2020年修订）》（农发银规章〔2020〕49号）《关于强化案防体系和案防能力建设的意见》（农发银发〔2021〕115号）《山东省分行案防网格化管理实施细则（试行）》（鲁农发银发〔2022〕19号）等制度文件，与会人员进一步明确案防体系总体要求、管理工作流程及各条线职责。

第二阶段为反洗钱领导小组会议。首先，反洗钱领导小组审定客户洗钱风险等级，审议反洗钱工作情况。其次，内控合规部高级主管领学《关于强化反洗钱管理体系和管理能力建设的意见》（农发银办〔2022〕35号）《中国农业发展银行反洗钱和反恐怖融资管理办法（2021年修订）》（农发银规章〔2021〕94号）等规章制度文件，全体参会人员进一步明确反洗钱总体工作要求及各部门反洗钱工作岗位职责。

第三阶段，葛立年对当前监管部门案防管理、反洗钱工作等进行通报。

第四阶段，董祚涛作重要讲话，对下一步案防、反洗钱工作进行部署。

一、要强化思想认识，提高案防重视程度，案防不是一个部门的事，是整个市分行工作；案防工作不分部门、不分岗位，要协同配合，要有大局意识。要强化履职尽责，压实案防工作责任，特别行领导要抓好班子成员；分管行领导抓好分管部门负责人；部门负责人抓好本部门人员案防工作。要夯实案件管理基础，提升案件管理水平；领导干部要坚守合规底线，发扬斗争精神，杜绝老好人思想，全员做好案防工作。

二、近年来，该行反洗钱工作成效显著，得到上级行及人民银行的高度评价，下一步要继续高度重视，扎实做好反洗钱各项工作。第一，要把握工作目标。2022年全行工作目标主要有三点：一是力保全行不出现洗钱风险事件；二是力争全辖各机构不受重大监管处罚；三是确保2022年反洗钱各项日常工作按要求开展。第二，要理清工作重点。下一步工作重点主要为：提高反洗钱工作重视度，强化责任担当；加强部门沟通协调，提高工作效率；履行反洗钱法定义务，提升履职效能，进一步提高全辖反洗钱水平。

此次会议作为“制度学习月”的重要内容，进一步提高了与会人员的思想认识、强化了规章制度学习成效。下一步，该行将不断加强制度文件的学习理解，深耕合规文化建设，强化全员责任担当，遵守制度规定，严守合规底线，全面做好案防管理及洗钱风险防控工作，为临沂市分行的高质量发展保驾护航。

（付静 胡萍萍）